СМИ: Слухи о демонстративных "чистках" банковского сектора не дают покоя участникам рынка

Не утихают разговоры о предстоящих «чистках» кредитно-финансовых институтов, возникшие на фоне борьбы с нелегальными банковскими гарантиями. Как сообщило РИА «Новый регион», вероятность развития подобного сценария еще больше возросла после отзыва лицензии у «Нацбизнесбанка» 24 апреля.

По данным источника Торгово-промышленной палаты, именно связь с фальшивыми банковскими поручительствами стала решающим фактором в принятии крайних мер Центробанком. Один из топ-менеджеров «Нацбизнесбанка» - Руслан Токарев был замечен в торговле поддельными гарантиями через собственную фирму «Токарев Микрофинанс».

По предварительной оценке, сумма госконтрактов, обеспеченных фальшивыми бумагами превысила 10 млрд рублей. Как отметил источник, «группа мошенников, торговавшая банковскими гарантиями, таким образом подставила многие банки», в том числе и «Нацбизнесбанк».
Помимо того, источник развеял предположения о политическом следе в деле «Нацбизнесбанка», в частности в отзыве лицензии. Некоторые СМИ связывали прекращение деятельности НББ с именем Магомеда Билалова (брат опального экс-главы совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова).

«Магомед Билалов больше года назад продал принадлежавшую ему долю в банке, и сейчас, по крайней мере, официально не имеет отношения к данной кредитной организации», - подчеркнул источник.

Распространение фальшивых банковских гарантий стало наиболее популярным видом банковского мошенничества в России. Ее жертвами становятся кредитно-финансовые структуры и юридические лица, планирующие участие в государственном тендере. За последний год от действий аферистов пострадали десятки банков и свыше 100 организаций.

Публиковать в:

Последние новости раздела

06 июля 2022, 22:25ПОДСЧИТЫВАЕМ КАСКО НА КАЛЬКУЛЯТОРЕ ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ

26 февраля 2020, 13:00Подарочные карты в Объединенной сети Кино Окко, Синема Парк, Формула Кино

29 января 2020, 12:10"Синема Парк ГАЛЕРЕЯ АРТ" приглашает на премьеру сенсационного фильма "Каннингем"

23 декабря 2019, 16:30Гендиректор Ксеньевского золотодобывающего прииска Егор Литуев задержан в Москве

06 декабря 2019, 09:42В долгах как в шелках: злостные должники Белорецка